من هو سام بانكمان فرايد وماذا فعل؟

وفي ديسمبر 2022، ألقت السلطات القبض على مؤسس FTX سام بانكمان فرايد في جزر البهاما. أشارت التقارير إلى أن الحكومة الأمريكية وجهت اتهامات جنائية ضد بانكمان فرايد، الذي واجه لائحة اتهام بالاحتيال متعددة التهم. وجاءت أنباء اعتقاله بعد شهر تقريبًا من إعلان شركة بانكمان فرايد إفلاسها. وبعد إلقاء القبض عليه، أحضرت السلطات بانكمان فرايد إلى الولايات المتحدة لمحاكمته.

أسس Sam Bankman-Fried شركة FTX في عام 2019 وأصبح يتمتع بشعبية كبيرة بين متعصبي العملات المشفرة. تم الإبلاغ عن أن FTX كان لديها مليون مستخدم بحلول يوليو 2021. ومع ذلك، بعد مرور عام، واجهت الشركة انتكاسة عندما نشرت CoinDesk مقالًا يدعي أن Alameda Research تمتلك FTT ضخمة، وفقًا لوكالة Associated Press. أثار المقال قلقًا بين الأفراد الذين استثمروا أموالهم في سوق العملات المشفرة. أفاد المنفذ أيضًا أن بورصة العملات المشفرة المنافسة Binance أعلنت أن الشركة ستبيع ممتلكاتها في FTT.

في 8 نوفمبر 2022، توصلت Binance إلى صفقة للاستحواذ على FTX. نقلاً عن الرسالة، أشارت وكالة أسوشيتد برس إلى أن FTX واجهت أزمة نقدية. ومع ذلك، انتهت الصفقة ورفضت Binance الاستحواذ على FTX. وفقًا لـ ABC News، دفع سقوط FTX المدعين الفيدراليين إلى بدء تحقيق ضد شركة العملات المشفرة. وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة FTX إفلاسها، وأصبح جون راي الثالث الرئيس التنفيذي الجديد. وفي ملفه، أشار راي إلى أن بانكمان فرايد استخدم أموال الأعمال لشراء منازل فاخرة للموظفين، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وبعد شهر تقريبًا، ألقت السلطات في جزر الباهاما القبض على سام بانكمان فرايد واتهمته بارتكاب جرائم مالية متعددة. وبحسب ما ورد حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة 25 عامًا بتهمة الاحتيال بمليارات الدولارات.

تم استكشاف قضية الاحتيال المالي التي قام بها سام بانكمان فرايد

بعد أن ألقت الشرطة القبض على سام بانكمان فرايد في جزر البهاما، ووجهت إليه تهمة الاحتيال المالي. أشارت وكالة أسوشيتد برس إلى أن بانكمان فرايد خدع العملاء والمستثمرين “عمدًا” ليجعل نفسه والآخرين أثرياء. وذكر المنشور أيضًا أن Bankman-Fried لعب دورًا مهمًا في تراجع الشركة. ومن ناحية أخرى، زعم المدعون الفيدراليون أن مؤسس FTX صاغ خطة “للاحتيال” على مستثمري الشركة.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، قام بانكمان فرايد بتحويل أموال العملاء والمستثمرين “لتغطية الديون والنفقات والصفقات المحفوفة بالمخاطر” في شركة ألاميدا للأبحاث. وذكر المنفذ أيضًا أن مؤسس FTX قام بالعديد من عمليات شراء العقارات وتبرعات سياسية ضخمة. بعد ذلك، وقع والدا بانكمان فرايد على سندات بقيمة 250 مليون دولار وأخذوه إلى كاليفورنيا. لكن في أغسطس 2023، ألغت المحكمة كفالته وأرسلته إلى السجن.

وكشف القاضي أن سام بانكمان فريد حاول “التأثير على الشهود ضده”. نقلاً عن بيان القاضي، أشار المنفذ إلى أن مؤسس FTX حاول التأثير على شهود المحاكمة وغيرهم ممن لم يتم ذكر أسمائهم في القضية. في أكتوبر 2023، بدأت المحاكمة، ودفع بانكمان فريد بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه. خلال المحاكمة، أدلت كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي لشركة ألاميدا للأبحاث، بشهادتها ضد صديقها السابق بانكمان فرايد، واعترفت بارتكابهما جرائم مالية، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان.

ساعدت صديقة مؤسس FTX السابقة في محاكمته

وفي شهادتها، أشارت إليسون إلى أنها ومؤسس شركة FTX ارتكبتا “الاحتيال والتآمر لارتكاب عمليات احتيال وغسل الأموال”. نقلاً عن شهادتها، ذكرت صحيفة الغارديان أيضًا أن إليسون لم يرتكب بمفرده أيًا من الجرائم المذكورة أعلاه. وأشارت أيضًا إلى أن Bankman-Fried قرر استخدام أموال عملاء FTX لسداد القروض. قال إليسون: “لقد فهمت أنه كان يطلب مني استخدام أموال عملاء FTX لسداد قروضنا.”

وفقًا لـ ABC News، أصبح إليسون الشاهد النجم في القضية. وفي الوقت نفسه، شهد سام بانكمان فريد دفاعًا عنه. انتهت المحاكمة في 2 نوفمبر 2023، ووجدت هيئة المحلفين أن بانكمان فريد مذنب بجميع التهم الموجهة إليه. ونتيجة لذلك، حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة 25 عاما.

تم توثيق القضية بأكملها في الفيلم الوثائقي Ruin: Money، Ego، and Deception at FTX الذي أنتجته بلومبرج.